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Diretoria e Conselho de Administração

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Companhia, responsável pela formulação e monitoramento das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores da Companhia. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

O Conselho de Administração se reúne ordinariamente, 12 (doze) vezes por ano, com intervalo de um mês e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, 5 e, no máximo, 9 membros, devendo cada qual ser necessariamente acionista da Companhia, muito embora não exista um limite mínimo de participação acionária para tanto. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral, devendo permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembléia Geral de Acionistas. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser conselheiros independentes. Os novos conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Nome Posição Data da Eleição Término do Mandato
Michel Esper Saad Junior Presidente 27/04/2015 até AGOE 2017
Jorge Cury Neto Vice-Presidente 27/04/2015 até AGOE 2017
José Roberto Cury Conselheiro de Administração 27/04/2015 até AGOE 2017
Ronaldo José Sayeg Conselheiro de Administração 27/04/2015 até AGOE 2017
Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves Conselheiro Independente 27/04/2015 até AGOE 2017

Michel Esper Saad Junior. Formado em Ciências Econômicas, em 1971, e Pós-Graduado em Administração de Empresas em 1974, pela Universidade Mackenzie. Atuou por 11 anos na Rainha - Indústria de Tênis, vendida em 1979 para Alpargatas, cuja atividade principal era Indústria de Calçados Esportivos, no cargo de Diretor Comercial, na qual tinha por função criar estratégias, formulação e análise de custos, implantação das políticas e diretrizes comerciais e econômicas da Companhia. É sócio fundador da companhia Incosul Incorporação e Construção Ltda., empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, cuja atividade principal é a realização de empreendimentos imobiliários, na qual exerceu os cargos de Diretor de Incorporação e Diretor Comercial, tendo por função predominantemente estratégia política, determinando juntamente com a equipe gerencial a melhor forma para atingir os objetivos e metas pré-estabelecidas; responsável também pela formulação e implantação das políticas e diretrizes comerciais e econômicas, incluindo suas estratégias a longo prazo. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, entre outras funções, é responsável pela contratação dos auditores independentes. Também na área imobiliária, é sócio fundador da Jardim Novo Mundo Construções e Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., Uniplan Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Incopart Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresas cuja atividade principal é a incorporação e construção imobiliária, na qual exerceu o cargo de Diretor-Presidente, tendo por função negociar as aquisições de novos terrenos, e também as participações societárias, bem como gerenciar as rotinas gerais de administração e de participações. Informou não haver qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividades profissionais e/ou comerciais.

José Roberto Cury. Formou-se em Engenharia Civil, em 1983, pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie e concluiu o Curso Intensivo de Administração para Executivos pela Fundação Getulio Vargas em 1986. É sócio fundador da Tricury Construções e Participações Ltda, empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, cuja atividade principal é a realização de empreendimentos imobiliários, na qual exerceu o cargo de Diretor. É também sócio fundador do Banco Tricury S/A, cuja atividade principal é crédito para médias empresas, na qual exerce o cargo de Diretor-Presidente. É membro da ADEVAL - Associação da Empresas Distribuidoras de Valores, cuja atividade principal é entidade de classe - Mercado Financeiro de Capitais, na qual exerce o cargo de 2° Vice-Presidente. Além disso, já atuou na mesma empresa como Conselheiro Consultivo, de 1989 a 1997, e como Diretor para Assuntos Jurídicos de 1997 a 2001. Atua, ainda, na Fundação ABBC - Associação Brasileira de Bancos, cuja atividade principal é entidade de classe, no cargo de membro da Diretoria, e na MERCAPREV - Fundo de Pensão Multipatrocinado das Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais, cuja principal atividade é instituir planos privados de concessão de benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Oficial, no cargo de Suplente do Conselho de Patrocinadoras. Informou não haver qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividades profissionais e/ou comerciais.

Jorge Cury Neto. Formou-se em engenharia civil, em 1983, pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie e, no mesmo ano, concluiu o Curso Intensivo de Administração para Executivos pela Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 5 (cinco) anos, teve as seguintes experiências profissionais: (i) atuou no SECOVI-SP (Sindicato da Habitação), organização cuja atividade principal é representar as empresas atuantes no mercado imobiliário em âmbito nacional, no cargo de Diretor, na qual tinha por função ser o Conselheiro Técnico voltado para o Sistema Financeiro Habitacional; (ii) foi sócio fundador da companhia Tricury Construções e Participações Ltda., onde atuava como Diretor Técnico responsável por todas as obras, negociações e aquisições dos terrenos das incorporações. Atualmente, exerce os cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia.

Ronaldo José Sayeg. Formou-se em Direito pela Faculdade Metropolitana Unidas, em 1973. Foi sócio fundador da Incosul Incorporação e Construção Ltda., empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, cuja principal atividade é a realização de empreendimentos imobiliários, na qual exerceu o cargo de Diretor Administrativo, abrangendo a administração dos departamentos Jurídico e de Suprimentos. Também na área imobiliária, foi sócio fundador e atuou na Cerro Corá Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., Uniplan Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Incopart Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresas cuja principal atividade é o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, no cargo de membro da Diretoria, tendo por função gerenciar as rotinas gerais de administração. Informou não haver qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividades profissionais e/ou comerciais.

Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves. Formou-se em Engenharia de Produção em 1996, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Entre o período de 1998 a 2003 atuou na Odebrecht, Shell Brasil, Banco UBS - Rio de Janeiro e Nova Iorque. Em 2003 tornou-se sócio e gestor de renda variável na Polo Capital, onde continua suas atividades.

Diretoria Executiva

Os Diretores da Companhia são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no Brasil, podendo ser acionista ou não. Além disso, no máximo um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargos na Diretoria.

Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia com mandato de 2 anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos, devendo permanecer no cargo até a posse dos novos diretores.

O Estatuto Social da Companhia dispõe que a Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 7 membros, sendo designados: Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente Financeiro, Diretor Técnico, Diretor de Relações com Investidores, Diretor Administrativo, Diretor de Novos Negócios e Diretor de Incorporação. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os novos diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Diretores Cargo Data de eleição Término do mandato
Jorge Cury Neto Diretor Presidente 14/05/2014 até RCA 2016
Fernando Salomão Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 14/05/2014 até RCA 2016

Jorge Cury Neto. Formou-se em engenharia civil, em 1983, pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie e, no mesmo ano, concluiu o Curso Intensivo de Administração para Executivos pela Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 5 (cinco) anos, teve as seguintes experiências profissionais: (i) atuou no SECOVI-SP (Sindicato da Habitação), organização cuja atividade principal é representar as empresas atuantes no mercado imobiliário em âmbito nacional, no cargo de Diretor, na qual tinha por função ser o Conselheiro Técnico voltado para o Sistema Financeiro Habitacional; (ii) foi sócio fundador da companhia Tricury Construções e Participações Ltda., onde atuava como Diretor Técnico responsável por todas as obras, negociações e aquisições dos terrenos das incorporações. Atualmente, exerce os cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia.

Fernando Salomão. Formou-se em Engenharia de Produção em 1980 pela Escola Politécnica de São Paulo da Universidade de São Paulo, e em 1982, obteve pós-graduação em Administração de Empresas pelo CEAG/Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 05 (cinco) anos, teve as seguintes experiências profissionais: (i) atuou na Incosul Incorporação e Construção Ltda., empresa do mesmo grupo econômico da Companhia cuja atividade principal é a realização de empreendimentos imobiliários, no cargo de Diretor Administrativo Financeiro, na qual tinha por função administrar o fluxo de caixa e a tesouraria da empresa. Atualmente, exerce o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.


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